Sākums Kas mēs esam Kontakti Jūsu ieteikumi un jautājumi Reklāma Mobilā

Iesaki rakstu: Twitter Facebook Draugiem.lv

Kāds Pietiek lasītājs iesūtījis divus rakstus no interneta portāla bne.eu, kuri, lai gan jau gadu seni, Latvijā līdz šim plašāku skanējumu nav guvuši, lai gan atklāj ievērības cienīgus faktus par Latvijas uzņēmēju un uzņēmumu līdzdalību korupcijas shēmās Ukrainā. Šodien publicējam otro no šiem rakstiem, kas datēts ar 2014. gada 2. aprīli.

"Itāļu banku pakalpojumu milzis UniCredit ignorē apsūdzības par nelikumīgi iegūtu naudas līdzekļu legalizāciju saistībā ar strīdīgo 400 miljonus dolāru vērto darījumu starp Ukrainas korumpēto valsts enerģijas uzņēmumu Naftogaz un Latvijas uzņēmumu Rīgas kuģu būvētava, liecina bne rīcībā nonākušie dokumentie.

bne jau iepriekš ziņojis, ka Norvēģijas finanšu uzņēmuma Fernclif meitasuzņēmums Standard Drilling 2011. gadā par 220 miljoniem dolāru pārdeva piekrastes urbšanas platformu Ukrainas nacionālajam gāzes uzņēmumam Naftogaz pretēji Ukrainas valsts īpašumā esošā naftas un gāzes uzņēmuma paziņojumam, ka tas atklātā konkursā iegādājies naftas platformu par 400 miljoniem dolāru no Latvijas uzņēmuma Rīgas kuģu būvētava.

Šī nav pirmā reize, kad Naftogaz ir iesaistījies darījumos, kuros konstatēta tik milzīga atšķirība starp samaksāto summu un cenu, ko nosaukuši naftas platformas ražotāji. Iepriekšējais pirkums ir faktiski identisks – 2011. gadā Naftogaz iegādājās līdzīgu naftas platformu, kas izsauca plašas korupcijas apsūdzības un rosināja vairākas izmeklēšanas Ukrainā.

Taču, ja pirmais darījums 2011. gada sākumā bija saistīts ar čaulas uzņēmumiem un pretrunīgi vērtēto Latvijas banku Trasta komercbanka, otrais pirmajā acu uzmetienā izskatās labāk: šoreiz iesaistīts starpnieks, kurš ir īsts kuģu būvētājs, uzņēmums Rīgas kuģu būvētava, lai gan tam nav nekādas saistības ar naftas platformām, un bne var atklāt, ka Latvijas bankas vietā otro darījumu veica banku pakalpojumu giganta meitasuzņēmums Latvijā UniCredit.

bne ir ieguvis dokumentus, kas parāda, ka, lai pabeigtu darījumu, Rīgas kuģu būvētava ir izmantojusi nesen reģistrētu Lielbritānijas meitasuzņēmumu Northsale Logistics Ltd ar kontu UniCredit Latvia un izveidojusi vēl vienu kontu, arī UniCredit Latvia, – tas izmantots reizē ar kuģu būvētavas galveno kontu Somijas bankas Nordea Bank Latvijas filiālē. Kuģu būvētava tajā laikā publiskoja “pārstāvniecības un kravas” līgumu ar Northsale naftas platformas darījuma īstenošanai. Northsale Lielbritānijā bija mazā uzņēmuma statuss, kas nozīmēja, ka tam nebija jāveic neatkarīgs audits.

Saskaņā ar bne avotiem, kas cieši saistīti ar Rīgas kuģu būvētavu, šie paralēlie UniCredit Latvia bankas konti ļāva noslēpt darījuma detaļas un apgrūtināja atbilstošu valdes locekļu uzraudzību. Naftogaz iemaksāja pilnu līgumsummu 400 miljonu dolāru apmērā Rīgas kuģu būvētavas galvenajā Nordea Bank bankas kontā. Šie līdzekļi pēc tam tika pārskaitīti uz kuģu būvētavas jauno kontu UniCredit Latvia un no turienes pārsūtīti uz Northsale kontu, kuru arī uzturēja UniCredit Latvia.

Pēc tam Northsale veica maksājumus par naftas platformas pirkumu un maksājumus citiem piegādātājiem. Piemēram, bne aplūkotie konti periodā no 2012. gada oktobra līdz 2013. gada martam atklāj, ka apmēram 50 miljoni dolāru tikuši iemaksāti Northsale UniCredit kontā no Rīgas kuģu būvētavas UniCredit konta.

Naftogaz meitasuzņēmums ChornomorNaftogaz pārskaitījis $400m uz Rīgas kuģu būvētavas kontu Nordea Bankā Latvijā kā maksājumu par B319 naftas platformu.

B319 līdzekļi pārskaitīti no Rīgas kuģu būvētavas Nordea konta uz uzņēmuma UniCredit Latvia kontu.

B319 līdzekļi pārskaitīti uz Lielbritānijas uzņēmuma Northsale Logistics UniCredit Latvia kontu saskaņā ar pārstāvniecības līgumu.

Maksājums reālajiem piegādātājiem Singapūrā, Turcijā utt.

$45,5m samaksāti nezināmam Turcijas uzņēmumam Emarine par darbu, kas veikts uz B319 naftas platformas.

$220m samaksāti Standard Drilling par B319 platformu.

Rīgas kuģu būvētava noliedz jebkādus pārkāpumus un apgalvo, ka sīkāka informācija par darījumu, tajā skaitā par maksājumiem, ir konfidenciāla. 25. martā publicētajā paziņojumā Latvijas uzņēmums sūdzējās par mediju kampaņu, ko pret uzņēmumu organizējuši Latvijas kreditori, cenšoties panākt uzņēmuma atzīšanu par bankrotējušu. “Sabiedrībā tiek izplatīta nepatiesa informācija un apgalvojumi, kas apēno Rīgas kuģu būvētavu,” minēts paziņojumā.

Saistība ar Stambulu

Laikā no 2012. gada oktobra līdz 2013. gada martam Northsale pārskaitīja kopā 46,5 miljonus dolāru no sava UniCredit Latvia konta uz nelielam Stambulas kuģu remonta uzņēmumam Emarine piederošu kontu Turcijā, kura īpašnieks ir Turcijas pilsonis Murats Bajraks.

Pārskaitījums šķietami tika veikts par uz B319 naftas platformas veikto darbu. Taču pastāv labs iemesls to apšaubīt, jo bne atklāja, ka Emarine un Bajraks nav veikuši nekādus būtiskus darbus saistībā ar naftas platformu. “Emarine nebija iesaistīts B319 projektā,” bne pavēstīja B319 uzstādīšanas darbu vadītājs Turcijā, Salihs Fidans.

Bajraks intervijā neatklāja savu lomu šajā darbā, atsaucoties uz līgumā iekļautajiem punktiem par konfidencialitāti. Emarine akciju kapitāls nepārsniedz €3000, kas veido kliedzošu atšķirību starp pārskaitītajiem naudas līdzekļiem un uzņēmuma patieso lielumu. Turklāt ar industriju saistīti bne avoti lēš, ka kopējās veiktā darba – platformas kāju salikšanas – izmaksas nepārsniedz 5 miljonus dolāru.

Rīgas kuģu būvētava pārdeva Northsale 2012. gada nogalē, kas, pēc kuģu būvētavas teiktā, atļāva neiekļaut meitasuzņēmumu uzņēmuma 2012. gada pārskatos. Lielākā daļa no maksājumiem Northsale, kas tālāk tika pārsūtīti Emarine, notika 2013. gadā pēc meitasuzņēmuma pārdošanas. No 2013. gada janvāra līdz 2013. gada februārim, Rīgas kuģu būvētava vairākos maksājumos pārskaitīja Northsale 39,5 miljonus dolāru, kas tādu pašu summu pārskaitīja tālāk Emarine.

Latvijas policija 2012. gada beigās paziņoja par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas izmeklēšanu Lielbritānijas čaulas uzņēmumā Highway Investment Processing, kas bija iesaistīts Naftogaz vienlīdz strīdīgajā naftas platformas pirkumā 2011. gada sākumā. Highway Investment Processing veica darījumu, izmantojot bankas kontu pretrunīgi vērtētajā vietējā Latvijas-Ukrainas bankā Trasta komercbanka. Trasta komercbanka ir noliegusi jebkādus pārkāpumus.

2013. gada maijā UniCredit paziņoja, ka pamet Latviju un pārtrauc sniegt bankas pakalpojumus šajā valstī. 2013. gada janvārī banka ziņoja, ka plāno centralizēt savus Baltijas darījumus Latvijā. “Baltijā mūsu klātbūtne nebija īpaši izteikta, un mēs esam nolēmuši samazināt un pārtraukt savu darbību,” UniCredit Vīnē paziņo bne. Lēmums par Baltijas valstīm tika pieņemts 2013. gadā, un tas “nekādā ziņā” nebija saistīts ar naudas atmazgāšanas apsūdzībām saistībā ar Rīgas kuģu būvētavu vai jebkādiem citiem darījumiem, skaidro banka.

Jaunā Ukrainas valdība ir strauji sākusi izmeklēt korumpētos darījumus, kas notikuši četru gadu laikā, kamēr pie varas bija gāztais prezidents Viktors Janukovičs. Naftogaz, jau izsenis saistīts ar mīklainiem darījumiem, ir šīs izmeklēšanas epicentrā, un Ukrainas policija 21. martā arestēja tā bijušo direktoru Jevhenu Bakulinu. Iekšlietu ministra vietas izpildītājs Arsens Avakovs atzina, ka Bakulina vadībā uzņēmums “tikai trīs gadījumos vien” cietis zaudējumus 4 miljardu dolāru apmērā.

Šaubīgs uzņēmums

Vēl viens UniCredit sadarbības ar pretrunīgo Naftogaz aspekts ir saistīts ar iepriekšējo, ilggadējo UniCredit Ukrainas pārstāvniecības galvu Borisu Timonkinu. Timonkins 2013. gada jūlijā negaidīti atstāja savu posteni UniCredit Ukrainas atzarā Ukrsotsbank, lai pārņemtu pretrunīgi vērtētā 28 gadus vecā Ukrainas biznesmeņa Serhija Kurčenko bankas darījumus.

Līdz šim cienītā Timonkina jaunā darba devēja izvēle raisīja pārsteigumu – viņu Ukrainas ģenerālprokurors 20. martā iekļāva Ukrainā meklēto personu sarakstā saistībā ar apsūdzībām par Naftogaz līdzekļu piesavināšanos 120 miljonu dolāru apmērā. Apsūdzības medijos tika sīki aprakstītas kopš 2012. gada. Timonkins pievienojās Kurčenko jauniegādātās Brokbiznesbank valdei, un šajā amatā, kā bne ziņojis iepriekš, viņš esot norakstījis vairāk kā 70 miljonu dolāru lielu aizdevumu fiktīvam, ar Kurčenko saistītam uzņēmumam, kas saņēmis miljoniem dolāru, piedaloties Naftogaz iepirkumos.

Kopš tā laika Kurčenko ir pametis Ukrainu. Ukrainas drošības dienests SBU 21. martā aizturēja Brokbiznesbank valdes priekšsēdētāju Denisu Bugaju saistībā ar apsūdzībām par krāpšanu un kriminālas organizācijas izveidošanu. Iekšlietu ministrs Avakovs ir apsūdzējis Kurčenko un viņa bandu par aptuveni 200 miljonu dolāru lielas summas izkrāpšanu no Naftogaz.

Pats Timonkins šobrīd atrodas Francijā, taču noliedz bēgšanu. 24. martā avīzē Ukrainskaya Pravda publicētajā intervijā bijušais UniCredit baņķieris noliedz saistību ar SBU tā saukto “Serhija Kurčenko kriminālo grupējumu”. Timonkins kritizēja Bugaja, Brokbiznesbank priekšsēdētāja, arestu, apgalvojot, ka Bugajs ir “tīrs”.

UniCredit atteicās komentēt, vai Timonkins ir ietekmējis UniCredit lēmumu piedalīties NaftogazRīgas kuģu būvētavas darījumos. bne nebija iespējams sazināties ar Timonkinu, lai saņemtu komentārus.

Novērtē šo rakstu:

0
0

Seko mums

Iesūti ziņu
Mēs domājam, ka...

21

Akadēmiskā sabiedrība premjeram: atbalstot tiesiskās reformas, aicinām neiejaukties Latvijas Universitātē

FotoLatvijas augstākās izglītības un zinātnes institūcijas, atbalstot Latvijas Valsts prezidenta Egila Levita izvirzīto stratēģisko mērķi – Latvijas augstskolu starptautiskās konkurētspējas stiprināšanu, nodrošinot Latvijas studentiem iespēju studēt augstākā līmenī pašu mājās, pievienojas viedoklim, ka ir nepieciešams izveidot jaunu sistēmu un likumu par augstskolu darbību. 
Lasīt visu...

21

Cilvēciskuma līkloči. 4. Atsacīšanās no cilvēka

FotoAtsacīšanās no cilvēka un postcilvēka rašanās nav vienas dienas projekts, kā parasti saucam jaunas parādības bez vēsturiskajām saknēm. Vienas dienas projekti rodas bez akumulācijas – attiecīgā jaunā fenomena elementu pakāpeniskas uzkrāšanās, savākšanās. 
Lasīt visu...

6

Vispirms kvēls komunists vai VDK aģents, pēc tam aktīvs tautfrontietis un Saeimas deputāts

FotoŠādu cilvēku Latvijā ir daudz, tikai par viņu okupācijas laika pagātni tiek klusēts. Aizliegts arī rakstīt par viņu okupācijas laika "varoņdarbiem". Ne internetā, ne masu medijos nav iespējams atrast neko par viņu līdzdalību cilvēku vajāšanās. Un ne jau tāpēc, ka viņi tajās nepiedalījās. Viņi piedalījās - tikai visu kategoriski noliedz, un masu mediji paklausīgi klusē.
Lasīt visu...

21

Ģimenes medicīna laukos – papildspēkus gaidot, izdegusi un vientuļa

FotoPēdējā gada laikā arvien biežāk publiskā telpā dzirdam runas par akūtu mediķu trūkumu - te Stradiņos nav māsu, kuras varētu dot ķīmijterapiju, te Daugavpilī aptrūkušies anesteziologi, un apstājusies plānveida palīdzība, joprojām nesarūk rindas valsts apmaksātiem izmeklējumiem un speciālistu konsultācijām, un problēmu virkne šķiet nebeidzama.
Lasīt visu...

21

"Saskaņas" Nils nervozi pīpē Briselē: vara Rīgas domē slīd ārā no rokām

FotoRīgas mēra vēlēšanas ir izziņotas 19.augustā, un ir zināms, ka uz mēra amatu kandidē Oļegs Burovs no “Gods kalpot Rīgai” un “Latvijas attīstībai” frakcijas priekšsēdētājs Viesturs Zeps. Nedēļas beigās pēkšņi sarosījās vairāki Rīgas domē strādājošie politiķi.
Lasīt visu...

21

Cik ilgi līdz valsts apvērsumam Krievijā?

FotoPēdējās nedēļās masu medijus un sociālos tīklus pārpludina sirdi plosoši kadri no Maskavas, kuros redzams, kā maskās tērpti, bruņoti vīri ar stekiem sit un brutāli aiztur vienkāršus, miermīlīgus iedzīvotājus, kuri devušies uz kādu no publiskajām demonstrācijām.
Lasīt visu...

Lursoft
Iepriekšējie komentāri un viedokļi Foto

Apspriežamie jautājumi

Biju nedaudz pārsteigts, kad saņēmu Saeimas ielūgumu piedalīties Baltijas ceļa gadadienai veltītā sarīkojumā. Patlaban celtniecības sezona rit pilnā sparā. Jābūt nopietnam iemeslam, lai ceļotu...

Foto

Preventīvais uzbrukums

Pēc tam, kad tapa zināms par Sergeja Skripaļa un viņa meitas noindēšanas mēģinājumiem, Amerikas Savienotās Valstis aizliedza ASV uzņēmumiem pārdot Krievijai jebkuras tehnoloģijas, kuras...

Foto

Sociālā revolūcija, visatļautības eskalācija un tās rezonanse

Kriminālā kapitālisma noziegumu brīvībā sods nedraud ne par ekonomiskajiem noziegumiem, ne par humanitātes noziegumiem.* Nesodamība stimulē visatļautību. Tas ir...

Foto

Muļķība

Jānis Miezītis grāmatā «Būt latvietim» jautā, vai muļķis var būt labs cilvēks, un pats atbild – nē. Muļķis neatšķir labu no slikta, derīgu no kaitīga,...

Foto

Ja mediji ir ceturtā vara, vai tiem nebūtu jāuzņemas arī vismaz ceturtā daļa atbildības?

Visi mēs esam dzirdējuši, cik ārkārtīgi nozīmīgu lomu demokrātiskā sabiedrībā ieņem mediji....

Foto

Valdības vasaras darbi

Parasti vasara ir atvaļinājumu laiks, kad visi atpūšas un priecājas par dzīvi. Atšķirībā no citiem gadiem šovasar politiķiem nesanāk īsti izbaudīt atvaļinājumu. Papildus...

Foto

„Izcilais LTV vadītājs” Belte septiņus mēnešus pēc atlaišanas nav bijis vajadzīgs nevienam darba devējam

Kad pagājušā gada beigās no amata tikai atlaists Latvijas Televīzijas vadītājs Ivars...

Foto

Vai patiesības sargsuns Eglītis no TV3 ir melnā PR stipendiāts?

Var jau būt, ka mūsu dienās kāds ir vēl tik naivs, ka tiešām tic – atsevišķi...

Foto

Cilvēciskuma līkloči. 3. Multikulturālisma un komunisma neiespējamība

Multikulturālismam un komunismam ir kopīgs liktenis – praktiskā neiespējamība. Ne multikulturālisms, ne komunisms nekad netiks praktiski realizēts. Abas koncepcijas...

Foto

Nākamgad aizliegs Zāļu tirgu?

Mīļie brāļi un māsas iekš Trimpus – šis mums var izrādīties nebūt ne tik retorisks jautājums. Paši zināt, kā tas ir: ēstgriba...

Foto

Manipulācijas

Emocijas ir loģikas ienaidnieks, emocijas liedz domāt loģiski un izdarīt saprātīgus secinājumus. Manipulācijas citam pret citu, vienai sabiedrības daļai ar citu sabiedrības daļu, viena uzņēmuma...

Foto

Pūļa gudrība, sabiedriskie mediji un valsts attīstība

2004. gada grāmatā “The Wisdom of Crowds” Džeimss Suroveckis (James Surowiecki) min virkni dažādu piemēru, kas rāda, ka sabiedrība kopumā...

Foto

Klusums Rīgas domē

Pēdējo nedēļu laikā maz dzirdams par iespējamām ārkārtas vēlēšanām Rīgas domē vai arī jauna mēra ievēlēšanu. Iespējams, Rīgas domē ievēlēto partiju deputāti ir devušies...

Foto

Vai Krišjānis Valdemārs un Krišjānis Barons latviešiem kā nācijai paredzēja 200 gadus?

To viņi rakstīja pirms 160 gadiem - 1859. gadā. Ņemot vērā šodienas valdības attieksmi...

Foto

Kas patiesībā notiek Latvijas Radio

Sabiedriskā medija žurnālistiem savā jomā jābūt vislabāk atalgotajiem valstī. Tas ir sapnis un mērķis, kuru jācenšas sasniegt un par kuru nekādu...