"Liepājas metalurga" darījumu partneriem konstatē fiktīvu uzņēmumu pazīmes
PIETIEK21.02.2014.
Komentāri (0)
Virknei maksātnespējīgās akciju sabiedrības Liepājas metalurgs darījumu partneriem ir konstatējamas fiktīva uzņēmuma pazīmes, - pie šāda secinājuma uzņēmuma maksātnespējas administrators Haralds Velmers nonācis pirmajā viņa sastādītajā "Maksātnespējas procesa administratora sākotnējā darbības pārskatā juridiskās personas maksātnespējas procesā", kurā apkopoti dati par uzņēmuma stāvokli 12. februārim un kurš ir Pietiek rīcībā.
Jau iepriekš tika izteikti pieņēmumi, ka Liepājas metalurga saimnieki ar tā bijušo lielāko akcionāru Sergeju Zaharjinu un viņa kompanjonu Iļju Segalu priekšgalā pēdējos gados ir iesaistījušies apšaubāmās shēmās, kas ļāvušas aizpludināt uzņēmuma peļņu un faktiski to izzagt. Nu šie pieņēmumi guvuši apstiprinājumu Velmera sākotnējā darbības pārskatā.
Darījumu partneris ir nesen dibināts uzņēmums bez darbības rādītājiem vai nesen uzsācis darbību, šī uzņēmuma kontaktpersonas vāji pārzina tirgu un produktus (nominālie īpašnieki vai vadītāji), uzņēmumu nesen iegādājušās personas, kas nekad nav darbojušās attiecīgajā sfērā, uzņēmumu reģistrētās adreses ir dzīvojamā namā vai īstermiņa nomas birojos, - šādas fiktīva uzņēmuma pazīmes virknei Liepājas metalurga darījumu partneru konstatējis administrators.
Tāpat pie fiksētajām pazīmēm minēts netipiski liels darījuma apjoms, netipiska darījumu vērtība, salīdzinot ar patiesajām uzņēmuma iespējām, "negatīvā” starpība (deklarētais apgrozījums ir mazāks nekā deklarētie pirkuma darījumi ar šo uzņēmumu), kā arī uzņēmums; nav atrodams ne juridiskajā, ne arī dibinātāja un/vai amatpersonas deklarētajā adresē.
"Kaut arī ar minētajiem darījuma partneriem ir noslēgti dažādi pirkuma līgumi (Frame purchase contract), daļā gadījumu preču piegādes adreses sakrīt. Visos preču piegādes dokumentos kā preču saņēmēji parakstījušies citu uzņēmumu pārstāvji. Konkrētie darījumu partneri parādnieka preces piegādājuši poļu komersantiem un ir noskaidroti patiesie preču saņēmēji Polijā," minēts administratora pārskatā.
Konkrētie darījuma partneri un apstrīdamie darījumi gan pārskatā netiek atklāti, "jo tas var negatīvi ietekmēt plānoto tiesvedības gaitu un panākamos rezultātus", taču saskaņā ar dokumentu administrators gatavo virkni iesniegumu policijai un prasību tiesai:
"1) Prasības celšana pret parādnieku par parāda samaksu – ievērojot darījuma partneru „fiktīva uzņēmuma” pazīmes, parāda piedziņas iespēja ir apšaubāma.
2) Prasības celšana par darījuma atzīšanu par spēkā neesošu, zaudējumu piedziņu no patiesajiem preču saņēmējiem - jāturpina tiesvedības juridiskā pamatojuma izvērtēšana, pirmšķietami secināms, ka pastāv iespēja atgūt parādu.
3) Iesniegums policijai par iespējamu krāpšanu un materiālo vērtību un naudas līdzekļu piesavināšanos, tai skaitā civilprasība par zaudējumu atlīdzību kriminālprocesa ietvaros.
4) Līdzīgi tiks izvērtēti arī citi darījumi un iespējamās tiesvedības juridiskais pamatojums.
Uz doto brīdi tiek gatavoti prasības pieteikumi par darījumu atzīšanu par spēkā neesošiem."
Attēlā - visi bijušie Liepājas metalurga saimnieki kopā: pirmajā rindā no kreisās - Iļja Segals, Sergejs Zaharjins, Benita Imbovica, otrajā rindā no kreisās - Valērijs Terentjevs, Aleksejs Zaharjins, Leons Ptičkins.
Foto no grāmatas Liepājas metalurgs. Anno 1882.